LexisNexis, le géant de la gestion des risques, s’est associé à Blockbid pour fournir une connaissance plus sûre de vos clients et des mesures anti-blanchiment d’argent.

LexisNexis géant de gestion des risques s’est associé avec crypto exchange Blockbid pour augmenter les mesures de sécurité des échanges Blockbid rapports sur son compte Medium le 4 juin. Blockbid serait l’une des premières plateformes de négociation à observer volontairement les mesures mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) en s’associant à LexisNexis et ThreatMetrix.

Stimulant les mesures de prévention de la fraude et de connaissance du client (KYC) à l’égard des banques, la solution « Trade with Confidence » vise à empêcher l’utilisation de la cryptographie dans les cas de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de trafic d’êtres humains et d’autres activités illégales.

Selon le blog, la technologie récemment adoptée par Blockbid, basé à Melbourne, combine les données d’identité physique et numérique, les identifiants émis par le gouvernement, les adresses et la biométrie avec l’identification des dispositifs, la géolocalisation, l’analyse comportementale et les renseignements sur les menaces.

Thomas C. Brown, vice-président principal des marchés commerciaux américains et du développement des marchés mondiaux chez LexisNexis Risk Solutions, a affirmé que le système « Trade with Confidence » augmenterait la confiance du public en déployant les mêmes outils réglementaires que ceux utilisés par les grandes banques.

« La mise en place de contrôles similaires que les plus grandes banques du monde utilisent ajoute de la crédibilité aux échanges de cryptocurrency d’un point de vue réglementaire et inspire confiance aux consommateurs. En fin de compte, ces mesures de protection fournissent une base solide sur laquelle Blockbid et d’autres entreprises peuvent croître de façon rentable. »

La société américaine LexisNexis Risk Solutions a été fondée dans les années 70 en tant que filiale du groupe RELX (LSE : REL/NYSE : RELX), l’entreprise compte actuellement environ 10 000 employés, selon les données de l’entreprise.

Les organismes de réglementation et les gouvernements ont exprimé leur inquiétude au sujet de la cryptographie en raison de ses utilisations présumées pour le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites. Plus tôt cette année, un membre du Congrès américain a qualifié la cryptographie de « crocodile », déclarant que sa seule utilisation possible pourrait être pour des activités illégales. La semaine dernière, le gouvernement néerlandais a publié un rapport dans lequel ils ont constaté que, bien que la crypto posait un faible risque pour le système financier du pays, ils ont quand même noté son utilisation possible pour financer des comportements illicites.

Inversement, le Hong Kong Financial Services and Treasury (FSTB) a publié un rapport le 1er mai, indiquant que les cryptocurrences ne créent pas d’impact visible dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Plus tôt aujourd’hui, un ancien procureur fédéral américain a noté dans une interview que plus d’activités criminelles sont parrainées avec de la monnaie fiduciaire qu’avec de la cryptographie.