70+ Investigations: 40 Regulators Crack Down on Suspicious Crypto Schemes

Quarante organismes de réglementation aux États-Unis et au Canada collaboreraient à la plus grande répression coordonnée des escroqueries de cryptocurrency jusqu’à présent par les représentants des États et des provinces. L’opération a déclenché plus de 70 enquêtes à ce jour, dont 35 ont été menées à terme ou sont en suspens.

La répression massive

La North American Securities Administrators Association (NASAA) a déclaré lundi que les organismes de réglementation des valeurs mobilières américains et canadiens ont lancé des enquêtes à l’échelle nationale sur les stratagèmes d’investissement suspects en cryptocurrency, a rapporté le Washington Post. Il s’agit de « la plus grande répression coordonnée à ce jour par les autorités de l’État et des provinces contre les escroqueries au bitcoin », a écrit le journal télévisé. CNBC a élaboré :

Plus de 40 chiens de garde des États et des provinces participent à l’opération Crypto-Sweep, qui a déclenché au moins 70 enquêtes jusqu’à présent.

70+ Investigations: 40 Regulators Crack Down on Suspicious Crypto SchemesLa NASAA est une association volontaire dont les membres sont des administrateurs de valeurs mobilières d’États, de provinces et de territoires des 50 États, du district de Columbia, de Porto Rico, des îles Vierges américaines, du Canada et du Mexique. Selon son site Internet, l’association est la plus ancienne organisation internationale dédiée à la protection des investisseurs.

L’association, qui aide à coordonner l’opération Crypto-Sweep, a confirmé que  » 70 enquêtes ont été ouvertes au cours du balayage, et d’autres sont attendues dans les semaines à venir  » En outre, le Washington Post a précisé que « 35 affaires sont en suspens ou déjà terminées, dont certaines ont donné lieu à des lettres de cessation et d’abstention avertissant les stratagèmes allégués que leur activité non enregistrée viole la loi sur les valeurs mobilières de l’État »

Les efforts se concentrent sur « les offres de titres non enregistrés qui promettent des rendements lucratifs sans informer adéquatement les investisseurs des risques » ainsi que sur les offres initiales de pièces de monnaie (ICO), ont expliqué les régulateurs.

Lutte contre la fraude

En se faisant passer pour des membres du public, le groupe de travail de la NASAA a trouvé environ 30 000 enregistrements de noms de domaine liés à la cryptographie, selon le journal télévisé, ajoutant que  » de nombreuses arnaques présumées utilisent de fausses adresses, du matériel de marketing et des promesses de plus de 4 % d’intérêt quotidien « , selon le journal télévisé. « Quelques-uns ont même utilisé des photos non autorisées d’individus de haut niveau, comme la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, pour se présenter comme étant au-dessus de tout soupçon. »

70+ Investigations: 40 Regulators Crack Down on Suspicious Crypto SchemesLe directeur de l’application de la loi au Texas State Securities Board, Joseph Rotunda, a été cité en ces termes : « Bien que le travail du groupe de travail international soit loin d’être terminé, mes soupçons ont déjà été confirmés : Le marché des investissements en cryptocurrency est saturé de fraudes, et notre travail ne fait que révéler la pointe de l’iceberg »

La semaine dernière, le Wall Street Journal a publié une étude montrant que sur 1 470 ICO, 271 contenaient des  » drapeaux rouges qui comprennent des documents d’investisseurs plagiés, des promesses de rendements garantis et des équipes de direction manquantes ou fausses  » Les investisseurs ont versé plus d’un milliard de dollars dans ces 271 OIC, a ajouté la publication. En outre, une organisation industrielle soutenue par le gouvernement chinois a également publié sa fausse analyse de crypto la semaine dernière, affirmant que son système de surveillance a détecté 421 fausses cryptocurrences.

Le secrétaire du Commonwealth du Massachusetts, William Francis Galvin, a souligné lundi :

Ce ne sont pas tous les investissements liés à l’OIC ou à la cryptocouronne qui sont frauduleux, mais nous conseillons vivement aux investisseurs d’aborder avec une extrême prudence toute offre initiale de pièces de monnaie ou de produits d’investissement liés à la cryptocouronne.

Le président de la NASAA et directeur de l’Alabama Securities Commission, Joseph Borg, a expliqué que  » les consommateurs courent plus de risques d’être induits en erreur à un moment où la demande intense de bitcoin a incité de nombreux investisseurs de détail à prendre des mesures extrêmes pour s’exposer à la monnaie, comme la souscription d’une hypothèque plus importante  »

Que pensez-vous de l’opération Crypto-Sweep ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.